CFTC, Wolf Capital Crypto Trading LLC şirketi ve kurucusu Travis Ford‘a karşı Oklahoma Kuzey Bölgesi‘nde sivil bir dava başlattı. Bu dava, kripto para ticaretiyle bağlantılı bir dolandırıcılık yatırım şeması iddiasını içeriyor. Kurum, olayı perakende yatırımcıları etkileyen ciddi bir piyasa dürüstlüğü sorunu olarak nitelendiriyor.

Davaya göre, şirket perakende yatırımcılardan 10 milyon dolardan fazla fon topladı ve günlük %3,5’e varan getiriler vaat etti. CFTC, bunu yeni yatırımlarla beslenen bir Ponzi benzeri yapı olarak tanımlıyor.

Dava, Ekim 2022‘den Aralık 2024‘e kadar olan dönemi kapsıyor ve istikrarlı günlük kazanç vaat eden tanıtımlarla 3 binden fazla yatırımcının kandırıldığını belirtiyor.

Yeni yatırılan paralarla eski katılımcılara ödeme yapıldığı, ancak vaat edilen getirileri sürdürebilecek doğrulanabilir bir emtia bağlantılı kripto ticaret stratejisi bulunmadığı ifade ediliyor.