Bitcoin Haberleri, 20 Aralık’ta Xinhua Haber Ajansı’nın, ABD yetkililerinin ihbarı üzerine Çinli bir vatandaş olan Tong’u uyuşturucu kaçakçılığına bağlı kara para aklama faaliyetleriyle ilişkilendirdiğini duyurdu. Bu gelişme, sınır ötesi kara para aklama önleme çabalarının ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Liaoning Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı’nı harekete geçirerek olayı inceledi; Tong ve ortağı Chen, Hubei eyaletindeki Wuhan’da kaçmaya çalışırken yakalandı ve Eylül ayında ceza ile para cezasına çarptırıldı.

Soruşturmaya göre Tong, hawala benzeri bir yöntemle ülke içindeki banka kartları üzerinden 16 milyondan fazla yuan’ı transfer etti, yandaşlarını Bitcoin ve Tether satın almaya yönlendirdi ve bunları yurtdışında ABD doları karşılığında sattırdı.

Araştırmada ayrıca, büyük miktarda nakit çekiş ve kripto para transferleriyle ABD denetiminden kaçınma girişimleri de ortaya çıktı. Bilgiler, Çin-ABD kara para aklama iş birliği kanalı üzerinden paylaşıldı ve iki ülke, sınır ötesi yasal müdahaleleri daha da güçlendirme konusunda uzlaştı.