Kore FIU Korbit’e 2.73 Milyar Won AML ve NFT Cezası

Korbit kripto borsası, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarını ihlal ettiği için Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından sert bir şekilde cezalandırıldı. Cezalar şöyle: Kurumsal Uyarı, toplam 2.73 milyar Kore wonu (1.88 milyon dolar) para cezası, temsilci ofise İhtar ve AML görevlisine Kınama.

16-29 Ekim 2024’teki yerinde denetimlerde üç büyük sorun ortaya çıktı: Yaklaşık 22 bin adet Müşteri Tanıma (CDD) ve işlem kısıtlama ihlali – kimlik belgeleri belirsiz ve müşteri bilgileri eksik; Üç gizli yurtdışı sanal varlık servis sağlayıcısı (VASP) ile 19 varlık transferi; 655 yeni varlığı, özellikle NFT’leri, listelemeden önce AML risk değerlendirmesi yapılmaması.

Bu olay, Güney Kore’de kripto borsalarına denetimlerin iyice sıkılaştığını gösteriyor. Yatırımcılar için en önemli ders: Güçlü AML kontrolleri, detaylı müşteri doğrulaması ve yeni varlıklar (NFT’ler dahil) için titiz risk analizleri şart.