SEC, üç kripto borsası ile dört yatırım kulübüne yönelik koordineli bir dolandırıcılık operasyonu nedeniyle dava açtı. Yetkililere göre, ABD’li bireysel yatırımcılar bu şemanın kurbanı olarak 14 milyon dolardan fazla kayba uğradı.

Dolandırıcılık yapanlar, sosyal medya üzerinden planlı kampanyalar düzenleyerek, özel mesajlaşma uygulamaları ve sahte işlem ekranları kullanarak güvenilirlik izlenimi yarattı. Böylece yatırımcıların paralarını yasadışı kripto kanallarına aktardılar.

Davada Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., Cirkor Inc. adlı şirketler ile AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Limited ve Zenith Asset Technology Foundation adlı yatırım grupları suçlanıyor.

Bu yasadışı faaliyet, Ocak 2024’ten Ocak 2025’e kadar sürdü ve ABD genelindeki bireysel yatırımcıları hedef aldı.

Bu dava, klasik dolandırıcılık yöntemlerinin dijital araçlarla harmanlanarak, bilinen platformlarda profesyonel bir kripto yatırım şirketi gibi görünmesini sağladığını ortaya koyuyor.